Propietario de un negocio en Florida sujeto a un sofisticado esquema de lavado de cheques

LLUVIA. TODO ES REPRESENTACIÓN EN TU PRONÓSTICO. DUEÑO DE NEGOCIO DEL CONDADO DE MARTIN SUENA LA ALARMA. DESPUÉS DE VARIOS CONTROLES NUNCA ESCRIBIÓ, FUERON ENVÍADOS Y DEPOSITADOS A TODO EL PAÍS. AHORA CREE QUE ES VÍCTIMA DE UN INTENTO DE VERIFICACIÓN DE LAVADO. JADE JARVIS ESTÁ EN VIVO EN STUART CON SU HISTORIA Y ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE OTROS DUEÑOS DE NEGOCIOS SE PROTEJAN. JADE. BIEN, FELICIA Y TIFFANY. LA PROPIEDAD DE STEVE DISMAY TE LLEVARÁ AQUÍ EN STUART. DICE QUE REVISA SU CUENTA BANCARIA RELIGIOSAMENTE, POR LO QUE CUANDO VIO ALGUNOS CHEQUES DE MIRADA DIVERTIDA EN EL SISTEMA, SE ENCARGÓ INMEDIATAMENTE. AHORA COMPARTE SU HISTORIA PARA QUE OTROS SEPAN A QUÉ TIENEN CUENTA. VIMOS 2 O 3 DE ELLOS AL DÍA Y LUEGO EMPEZAMOS A RECIBIR LLAMADAS TELEFÓNICAS A NUESTRA COMPAÑÍA EN NUESTRA TIENDA JUPITER. STEVE DESMET ESTÁ HABLANDO DE ESTOS CHEQUES FALSOS, CADA UNO HECHOS POR CERCA DE $5,000 O MÁS, ESTAMPADOS CON EL NOMBRE DE SU COMPAÑÍA, NÚMEROS DE CUENTA BANCARIA Y DE RUTA E INCLUSO SU FIRMA. PERO DICE QUE NUNCA LAS ESCRIBIÓ. HEY, RECIBÍ UN CHEQUE DE USTEDES. ¿ESTÁS BIEN? Y ENTONCES DIREMOS: NO, ESTO ES UN CHEQUE DE FRAUDE. Y LUEGO CERRARÍAN. ENTONCES PISTA FINAL. UNA DE LAS PERSONAS QUE ENVIÓ ESTE TEXTO DE INSTRUCCIONES ROBÓ SU INFORMACIÓN Y LA UTILIZÓ PARA ENVIAR ESTOS CHEQUES PARA DEPOSITAR EL IMPORTE COMPLETO. TOMA APROXIMADAMENTE LA MITAD COMO REGALO Y LUEGO PROPORCIONA LOS DETALLES DE SU CUENTA BANCARIA PARA QUE EL RESTO PUEDA SER DADO A UNA CARIDAD. ESTA ES LA PARTE PRINCIPAL DEL ESQUEMA. Y ASÍ VEMOS QUE ESTO SUCEDE UNA Y OTRA VEZ. Y TAMBIÉN HEMOS VISTO QUE LE PASA A ALGUNAS EMPRESAS BASTANTE GRANDES. Y FUERON MUY AGRADABLES COMO CONTACTARME PARA DECIRME QUE TAMBIÉN RECIBIERON ESOS CHEQUES. DE SMITH DICE QUE PUDO BLOQUEAR SU CUENTA ANTES DE QUE LE ROBARAN EL DINERO, PERO CREÍA QUE LA MAYORÍA DE LOS CHEQUES FRAUDULENTOS FUERON DEPOSITADOS. LOS FUNCIONARIOS LEGALES DICEN QUE LOS PROPIETARIOS DE EMPRESAS DEBEN VERIFICAR SUS CUENTAS REGULARMENTE Y CONSIDERAR UTILIZAR PAGOS ELECTRÓNICOS EN LUGAR DE CHEQUES EN PAPEL. SE PUEDEN SEGUIR EN TIEMPO REAL PARA QUE USTED SE PREGUNTE DÓNDE ESTÁ EN TRÁNSITO ESE CHEQUE EN LA OFICINA DE CORREOS. TAMBIÉN CREAN UNA SECUENCIA DE NÚMEROS Y SECUENCIAS EN SUS TRANSACCIONES QUE SON ÚNICAS PARA ESE INTERCAMBIO PARTICULAR QUE AHORA NO SE PUEDEN LAVAR COMO UN CHEQUE DE PAPEL. De Smith dice que no sabe cómo estos estafadores han complementado uno de sus cheques, ya que ninguno de los dos ha desaparecido, pero quiere que otros sepan que les pueden pasar pequeñas empresas que hoy son el corazón de un país. Y $4950 DE MI CUENTA O CUALQUIER OTRA CUENTA COMERCIAL. VARIAS VECES ES MUCHO DINERO. Y SI NO PUEDES RECUPERAR ESO, ¿CÓMO RECUPERAS ESE DINERO? ESTE AMIGO HA RECIBIDO AHORA UN AVISO DE OTRA EMPRESA DE QUE ESTA ESTAFA PROVIENE DE UNA COMPAÑÍA FUERA DE NUEVA YORK. LLAMAMOS A ESTA EMPRESA PARA OBTENER ALGUNAS RESPUESTAS PERO HAN CERRADO

Propietario de una empresa en el condado de Martin sujeto a un elaborado plan de lavado de cheques

El propietario de un negocio del condado de Martin está haciendo sonar la alarma después de que varios cheques que nunca emitió fueron enviados y depositados en todo el país. Ahora cree que es víctima de un elaborado plan de blanqueo de cheques. Steve DeSmith dijo que revisa su cuenta bancaria religiosamente, dos veces al día, por lo que hace unas tres semanas, cuando notó algunos cheques de aspecto extraño en el sistema, inmediatamente se ocupó de ello. «Víamos dos o tres de estos por día. Y luego empezamos a recibir llamadas telefónicas a nuestra empresa en nuestra tienda de Júpiter”, dijo DeSmith, presidente de We’ll Floor U, una tienda de pisos en Stuart. DeSmith dice que varios cheques falsos, cada uno con un valor de casi $5,000 o más, estaban sellados con el nombre de su empresa, cuenta bancaria y números de ruta e incluso su firma. Pero él insiste en que nunca los escribió». «Oigan, recibí un cheque de ustedes. ¿Estás bien? Y luego decíamos: ‘No, es un cheque por fraude’, y luego colgaban», dijo DeSmith. Entonces finalmente tuvo una pista. Una de esas personas le envió a Desmit un mensaje con instrucciones de quien robó su información y la usó para enviar esos cheques. Las instrucciones le dicen al destinatario que deposite el monto total del cheque, reciba aproximadamente la mitad como regalo y luego proporcione a su banco los detalles de la cuenta para que el resto pueda donarse a organizaciones benéficas. “Esta es la parte principal del plan. Hemos visto que esto sucede una y otra vez. Y también hemos visto que eso sucede con algunas empresas bastante grandes. Y tuvieron la amabilidad de contactarme para decirme que también recibieron esos cheques”, dijo DeSmith. DeSmith dijo que pudo bloquear su cuenta antes de que le robaran el dinero, pero cree que, lamentablemente, la mayoría de los cheques fraudulentos fueron depositados. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que los dueños de negocios deberían revisar sus cuentas con regularidad y considerar el uso de pagos electrónicos en lugar de cheques en papel. “Se pueden rastrear en tiempo real, en lugar de preguntarse dónde se encuentra ese cheque en tránsito postal. Además, crean una serie de números y secuencias y participan en transacciones que son exclusivas de ese intercambio en particular y que no pueden dejar de ser lavadas como un cheque en papel”, dijo el Capitán Rubén Romero de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. DeSmith dijo que no sabe cómo estos estafadores se apoderaron de uno de sus cheques, ya que ninguno de los suyos ha desaparecido, pero quiere que otros sepan que les podría pasar a ellos. «Hoy las pequeñas empresas son el corazón del país. Y $4,950 de mi cuenta o de otra cuenta comercial, varias veces es mucho dinero, y si no puedes recuperarlo, ¿cómo recuperas ese dinero?”, dijo DeSmith. También le gustaría que los bancos ofrecieran más ayuda y protección a los empresarios en estas situaciones. «Están sucediendo muchas cosas en el sistema bancario que son muy sorprendentes en términos de cómo se depositan cheques electrónicamente ahora y simplemente se lee la parte numérica, se paga algo así como, digamos, 3.000 dólares y alguien lo cambia a 8.000 dólares. El procesamiento ACH nocturno lee este número. No leen 3.000 dólares escritos a mano. No pueden hacer eso porque lo hacen máquinas y computadoras”, dijo DeSmith. “Por eso creo que el sistema bancario está realmente arruinado y hay muchas pequeñas empresas. Estoy seguro de que si se sabe la noticia, todos dirán: “Eso me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Tenemos que detenerlo porque ya tenemos suficientes problemas para hacer negocios hoy”. DeSmith recibió un aviso de otra empresa afectada por esta estafa de que se originó en una empresa de Nueva York. WPBF 25 News llamó a esa empresa y habló con un representante para obtener respuestas, pero colgaron la llamada. Manténgase actualizado: los últimos titulares y el clima de WPBF 25 Obtenga las últimas actualizaciones de noticias con la aplicación WPBF 25 News. Puedes descargarlo aquí.

El propietario de un negocio del condado de Martin está haciendo sonar la alarma después de que varios cheques que nunca giró fueron enviados por correo y depositados en todo el país.

Ahora cree que es víctima de un elaborado plan de blanqueo de cheques.

Steve DeSmith dijo que revisa su cuenta bancaria religiosamente, dos veces al día, por lo que hace unas tres semanas, cuando notó algunos cheques de aspecto extraño en el sistema, inmediatamente se ocupó de ello.

«Víamos dos o tres de estos por día. Y luego empezamos a recibir llamadas telefónicas a nuestra empresa en nuestra tienda de Júpiter”, dijo DeSmith, presidente de We’ll Floor U, una tienda de pisos en Stuart.

DeSmith dice que varios cheques falsos, cada uno con un valor de casi $5,000 o más, estaban sellados con el nombre de su empresa, cuenta bancaria y números de ruta e incluso su firma.

Pero él insiste en que nunca los escribió.

“Oigan, recibí un cheque de ustedes. ¿Estás bien? Y luego decíamos: ‘No, es un cheque por fraude’, y luego colgaban», dijo DeSmith.

Entonces finalmente tuvo una pista.

Una de esas personas le envió a Desmit un mensaje con instrucciones de quien robó su información y la usó para enviar esos cheques.

Las instrucciones le dicen al destinatario que deposite el monto total del cheque, reciba aproximadamente la mitad como regalo y luego proporcione los detalles de su cuenta bancaria para que el resto pueda donarse a organizaciones benéficas.

“Esta es la parte principal del plan. Hemos visto que esto sucede una y otra vez. Y también hemos visto que eso sucede con algunas empresas bastante grandes. Y tuvieron la amabilidad de contactarme para decirme que también recibieron esos cheques”, dijo DeSmith.

DeSmith dijo que pudo bloquear su cuenta antes de que le robaran el dinero, pero cree que, lamentablemente, la mayoría de los cheques fraudulentos fueron depositados.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que los dueños de negocios deberían revisar sus cuentas con regularidad y considerar el uso de pagos electrónicos en lugar de cheques en papel.

«Se les puede rastrear en tiempo real en lugar de preguntarse dónde está ese cheque en el correo en tránsito». Además, crean una serie de números y secuencias y están en transacciones que son exclusivas de ese intercambio en particular y que no pueden dejar de lavarse como un cheque en papel”, dijo el Capitán Rubén Romero de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

DeSmith dijo que no sabe cómo estos estafadores se apoderaron de uno de sus cheques, ya que ninguno de los suyos ha desaparecido, pero quiere que otros sepan que les podría pasar a ellos también.

«Hoy en día, la pequeña empresa es el corazón del país. Y $4,950 de mi cuenta o de otra cuenta comercial, varias veces es mucho dinero, y si no puedes recuperarlo, ¿cómo recuperas ese dinero?”, dijo DeSmith.

También le gustaría que los bancos ofrecieran más ayuda y protección a los empresarios en estas situaciones.

«Hay muchas cosas que están sucediendo en el sistema bancario que son muy sorprendentes en términos de cómo ahora depositas cheques electrónicamente y solo leen la parte digital, le pagan a alguien del orden de digamos $3,000 y alguien cambió eso a $8,000. . El procesamiento ACH nocturno lee este número. No leen 3.000 dólares escritos a mano. No pueden hacer eso porque lo hacen máquinas y computadoras”, dijo DeSmith. “Por eso creo que el sistema bancario está realmente arruinado y hay muchas pequeñas empresas. Estoy seguro de que si se sabe la noticia, todos dirán: “Eso me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Tenemos que detenerlo porque hoy tenemos suficientes problemas para hacer negocios.

Desmit recibió un aviso de otra empresa afectada por esta estafa de que se originaba en una empresa de Nueva York. WPBF 25 News llamó a esa empresa y habló con un representante para obtener respuestas, pero colgaron.

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